top of page
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
ТУЗ-ийн хурал
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
Дүрэм журам
Огноо | Хурлын шийдвэр | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|
3/17/2025 | ХЭЭХ-г зарлан хуралдуулах тухай | |
2/7/2025 | Ногдол ашиг хуваарилах тухай | |
12/4/2024 | Ногдол ашиг хуваарилах тухай | |
8/1/2024 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай | |
5/27/2024 | ТУЗ-ийн дарга томилох тухай | |
3/18/2024 | ХЭЭХ-г зарлан хуралдуулах тухай | |
2/15/2024 | Ногдол ашиг хуваарилах тухай |
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share.
Овог, НэрГишүүнчлэлГишүүдТайлбарАудитын хорооШ.УЯНГА (Хараат бус гишүүн)Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн), Гантулга ХатанболдСанхүүгийн тайлан, дотоод хяналт, гадаад болон дотоод аудитын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, компанийн санхүүгийн ил тод байдал, хариуцлагыг хангах зорилготой хороо.This is a paragraph where you can include any information you’d like. It’s an opportunity to tell a story about the company.
ХорооХорооны даргаГишүүдТайлбарЦалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хороо-Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн), Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн), У.НаранбаатарУдирдлагын багийн цалин, урамшууллын бодлого боловсруулах, ТУЗ-ийн гишүүд болон удирдах албан тушаалтан томилгоо, нэр дэвшүүлэх асуудлыг судалж санал болгодог хороо.Describe a feature you’d like to share about this company or highlight a particular service it offers.
ХорооХорооны даргаГишүүдТайлбарЭрсдэл /комплаенс/-ийн удирдлагын хорооШ.Уянга (Хараат бус гишүүн)Ш.Уянга (Хараат бус гишүүн), У.МөнхзулКомпанийн эрсдэлийн удирдлага, хууль эрх зүйн нийцэл (compliance)-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг хороо.- ХорооХорооны даргаГишүүдТайлбарСтратеги хөгжлийн хорооБ. ЧулуунсүхГ.Хатанболд У.Наранбаатар А.Баттамир (ТУЗ-ийн дарга) Б.Анхболд Т.Дашцэрэн (Хараат бус гишүүн)Компанийн урт хугацааны хөгжлийн стратеги, хөрөнгө оруулалт, зах зээлийн өргөтгөл зэрэг стратегийн чиглэлийг тодорхойлох, судлах, санал боловсруулах үүрэгтэй хороо.
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороо
№ | Дүрэм, журмын нэр | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|---|
1 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам | |
2 | Ногдол ашгийн бодлого | |
3 | Ёс зүйн дүрэм | |
4 | Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам | |
5 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам | |
6 | Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам | |
7 | Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхолын зөрчлийг зохицуулах журам | |
8 | Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг | |
9 | Шүгэл үлээх бодлого | |
10 | Хувьцаат компанийн дотоод аудитын заавар | |
11 | Эрсдэлийн удирдлагын заавар | |
12 | Комплайнсын хяналтын заавар | |
13 | Хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудтай харилцах хөтөлбөр |
Дүрэм журам
bottom of page